Panamalaisesta Mossack Fonseca -lakiasiaintoimistosta peräisin olevan jättimäisen tietovuodon yksi haara kytkee rahanpesulta näyttävän toiminnan Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin.
Putinin itsensä nimeä ei useiden tiedotusvälineiden haltuunsa saamissa papereissa näy. Sen sijaan monimutkaisissa kahden miljardin dollarin rahansiirroissa on mukana joukko Putinin lähipiirinä pidettyjä henkilöitä.
Yhdessä keskeisessä roolissa näyttää olleen sellisti Sergei Roldugin, jota ei aiemmin ole liitetty suuren luokan talousyhteyksiin. Rolduginin kuvaillaan olevan Putinin ystävä teiniajoista lähtien.
Mossack Fonseca -paperit kertovat Rolduginin yhtiöiden saaneen satojen miljoonien voittoja epäilyttävistä operaatioista. Kuitenkin niiden mukaan Roldugin näyttäisi olevan vain nimellinen keulahahmo yhtiöissä, joiden todelliset edunsaajat on peitetty.
Sandalwood ja Bank Rossija
Rahansiirtojen keskiössä on pietarilainen Bank Rossija -pankki (AKB Rossija). Sen johdossa on Juri Kovaltšuk, jota Yhdysvalloissa on väitetty Putinin ”henkilökohtaiseksi pankkiiriksi”. Bank Rossija on Ukrainan kriisin yhteydessä asetettu sekä Yhdysvaltojen että EU:n pakotteiden piiriin.
Panaman paperien mukaan Bank Rossijan ulkomaisia operaatioita hoiti sitä varten perustettu Sandalwood Continental -yhtiö.
Sandalwood näyttäisi saaneen varansa sarjasta vakuudettomia lainoja, joiden antajana oli Kyproksella toimiva Venäjän valtion hallinnoima Russian Commercial Bank sekä muita Venäjän valtiollisia pankkeja.
Sandalwoodin ohella toinen tärkeä papereissa esiin noussut yhtiö on Venäjän suurin tv-mainosyhtiö Video International. Roldugin omistaa siitä 12,5 prosenttia. Bank Rossijasta hän omistaa 3,2 prosenttia.
Lisäksi rahansiirroissa ovat olleet tärkeässä roolissa yhtiöt International Media Overseas, Sonnette Overseas ja Sunbarn. Sonnette Overseas oli mukana muun muassa kuorma-autoyhtiö Kamaziin liittyvissä järjestelyissä.
Jättimäinen tietovuoto
Mossack Fonsecan paperit sai alun perin saksalainen Süddeutsche Zeitung. Se jakoi ne kansainväliselle tutkivien toimittajien yhteenliittymälle, jonka toimittajat ovat tutkineet niitä kuukausien ajan.
Yhteenliittymään kuuluvat 107 tiedotusvälinettä 78 maasta alkoivat yhteisellä sopimuksella julkaista papereihin perustuvia artikkeleita samanaikaisesti sunnuntai-iltana.
Tässä jutussa pohjana ovat ennen kaikkea yhteenliittymään kuuluvien BBC:n ja The Guardianin artikkelit
Suomesta yhteenliittymässä on mukana Yle.
Tyypillisiä toimintatapoja
BBC:n mukaan venäläisyhtiöiden rahansiirroista hahmottuu tyypillisiä toimintatapoja, joista kaikista esimerkkinä toimii International Media Overseas (IMO).
Vuonna 2007 IMO otti kuuden miljoonan dollarin lainan. Kolme kuukautta myöhemmin laina mitätöitiin yhden dollarin maksulla. Yhtiö nettosi siis dollaria vaille kuusi miljoonaa.
Vuonna 2011 IMO osti yhdellä dollarilla itselleen 200 miljoonan dollarin lainan. Pelkästään sen vuosittaiset korkotuotot IMO:lle olivat 8 miljoonaa dollaria.
IMO sai myös rahaa sovituista osakekaupoista, jotka peruuntuivat. Toinen osapuoli maksoi IMO:lle korvausta peruuntumisesta. Sekä sopimus osakkeitten ostamisesta että kaupan peruuntumisesta saatettiin tehdä samalla kertaa, joten mistään todellisista osakekaupoista ei näyttäisi olevan kysymys.
Sandalwood teki erään sijoituksen yhdellä dollarilla ja myi sen kolmen kuukauden kuluttua 133 miljoonalla.
Putinin lähipiiri sai Sandalwoodilta vakuudettomia lainoja vain yhden prosentin korolla. Merkintöjä takaisinmaksusta ei näy.
Sveitsistä Neitsytsaarille
Guardianin mukaan Bank Rossija lähetti ohjeet ulkomaisiin operaatioihin välittäjänä toimineelle sveitsiläiselle lakiasiaintoimistolle Zürichiin.
Sveitsiläinen toimisto välitti toimeksiannon Mossack Fonsecalle Panamaan. Tämä perusti postilaatikkoyhtiöitä – useimmiten Brittiläisille Neitsytsaarille – joiden johtajiksi merkittiin Mossack Fonsecan työntekijöitä. Usein todelliset omistajat oli häivytetty kaksinkertaisesti niin, että bulvaanien takanakin oli vielä kerros bulvaaneita.
Guardianin mukaan Putinin lähipiiri näytti jostain syystä hermostuneen syksyllä 2012. Sandalwood lakkautettiin ja sen toimintoja varten perustettiin Brittiläisille Neitsytsaarille uusi yhtiö Ove Financial Corp.
Eräs Ove Financialiin liittyvistä yhtiöistä kuului entiselle lehdistöministerille Mihail Lesinille. Hän kuului Russia Today -kanavan perustajiin, mutta joutui sittemmin epäsuosioon. Lesin löydettiin viime marraskuussa kuolleena hotellihuoneesta Washingtonista tylpän esineen aiheuttamia vammoja päässään.
Presidentin suosima hiihtokeskus
Sandalwood lainasi rahaa myös yhtiölle, joka omistaa Igora-hiihtokeskuksen. Hiihtokeskusyhtiön osaomistajana toimii nykyään Kovaltšuk.
Putin avasi keskuksen ja siellä pidettiin hänen nuoremman tyttärensä Jekaterinan häät vuonna 2013.
Mossack Fonsecan papereissa nousevat esille myös Suomessakin tunnetut liikemiehet Arkadi Rosenberg, Boris Rosenberg ja Gennadi Timtšenko sekä lontoolaisen Arsenal-jalkapalloseuran omistava Ališer Usmanov.
Kaikki Mossack Fonsecan papereita julkaisseet tiedotusvälineet korostavat, ettei ulkomaisten yhtiöiden omistaminen sinänsä ole laitonta. Sen sijaan näennäisiin liiketoimiin saattaa sisältyä laittomuuksia.
Niukasti kommentteja
Ainakaan maanantai-aamuun mennessä Bank Rossija, Sergei Rodulgin ja Arkadi Rosenberg eivät olleet vastanneet BBC:n yhteydenottoihin. Juri Kovaltšukin lakimies ihmetteli, miksi hänen päämiehelleen esitetään kysymyksiä, vaikka ”kaikki tiedot ovat julkisesti saatavilla”.
Putinin lehdistöedustaja Dmitri Peskov kieltäytyi vastaamasta Guardianin kysymyksiin. Sen sijaan hän sanoi viime viikolla yleisellä tasolla, että länsimaiset tiedustelupalvelut ovat Putiniin kohdistuvan ”informaatiohyökkäyksen” takana luodakseen Venäjälle epävakautta ennen vaaleja.
Peskovin mukaan tiedotusvälineiden yhteenliittymän tutkimukset ovat ”peittelemätöntä maksettua hakkeritoimintaa”.
uutiskirje 
